“虛擬數(shù)字貨幣已挾雷霆之勢(shì)來(lái)臨!”“這就是資本市場(chǎng)的魅力,撿錢的時(shí)代!”這些極富煽動(dòng)性語(yǔ)言的背后,并不是觸手可得的真金白銀,而是不法分子先后炮制出的“網(wǎng)絡(luò)黃金”和“萬(wàn)福幣”兩大新型網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局。
據(jù)了解,截至案發(fā),“網(wǎng)絡(luò)黃金”共計(jì)發(fā)展會(huì)員50余萬(wàn)人,涉及資金109億元,“萬(wàn)福幣”的參與會(huì)員賬號(hào)達(dá)12萬(wàn),涉及資金12億元。
《法制日?qǐng)?bào)》記者今天從公安部經(jīng)偵局了解到,近日,江蘇徐州警方先后搗毀“網(wǎng)絡(luò)黃金”“萬(wàn)福幣”兩大傳銷組織,共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人77名,凍結(jié)、暫扣涉案資金8.4億元。
“網(wǎng)絡(luò)黃金”實(shí)是鏡花水月
一位“國(guó)王”和他的12位“市長(zhǎng)”,聯(lián)手上演了一場(chǎng)“網(wǎng)絡(luò)黃金”傳銷大戲。
2014年8月,犯罪嫌疑人裴某和王某夫婦在國(guó)內(nèi)以廣東無(wú)界商盟科技股份有限公司和深圳市飛界貿(mào)易有限公司等公司為掩護(hù),運(yùn)營(yíng)大型傳銷組織,組建設(shè)立三大平臺(tái),即12個(gè)會(huì)員發(fā)展平臺(tái)、發(fā)行ES的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)和可用兌換券兌換商品的全球兌網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)。
裴某自詡為未來(lái)世界的“國(guó)王”,將12個(gè)會(huì)員平臺(tái)命名為“城邦”,相應(yīng)的平臺(tái)負(fù)責(zé)人被稱作是未來(lái)世界城邦的“市長(zhǎng)”,不斷宣揚(yáng)要攜手努力開啟未來(lái)世界共贏時(shí)代、順應(yīng)時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)的新型商業(yè)模式以及讓世界免費(fèi)的思想。
此后,這位“國(guó)王”和他的12位“市長(zhǎng)”利用各類網(wǎng)站和QQ群、微信群,大肆散播“所有網(wǎng)民均可通過公司創(chuàng)辦的12家官方會(huì)員網(wǎng)站,以1萬(wàn)元人民幣(后期1.2萬(wàn)元)為單位起點(diǎn),購(gòu)買兌換券贈(zèng)送網(wǎng)絡(luò)黃金超值積分(EGD-Super),還可通過全球兌網(wǎng)購(gòu)平臺(tái),用兌換券兌換各種商品,由此加入所謂的“全球共贏商業(yè)積分盈利運(yùn)營(yíng)模式”為主導(dǎo)的財(cái)富俱樂部。
而在華麗的偽裝和復(fù)雜的參與模式背后,裴某等犯罪嫌疑人實(shí)則利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)將會(huì)員設(shè)置成4階20層,通過“靜態(tài)升值,動(dòng)態(tài)推薦返利”的方式組成網(wǎng)絡(luò)傳銷架構(gòu),用“有償加入、組成層級(jí),發(fā)展下線、按人提成”的傳銷經(jīng)營(yíng)模式,獲取非法利益。
為盡快獲取會(huì)員申購(gòu)積分所繳納的資金,該組織人員與各會(huì)員平臺(tái)傳銷骨干人員還建立了參與人通過第三方支付平臺(tái)實(shí)現(xiàn)“當(dāng)天交款,當(dāng)天兌現(xiàn)返利提成”的“秒返”激勵(lì)機(jī)制。截至案發(fā),該組織共計(jì)發(fā)展會(huì)員50余萬(wàn)人,涉及資金109億元。
裴某等人為逃避打擊,于2015年7月與人合謀,在香港成立未來(lái)世界集團(tuán)公司,簽訂委托管理協(xié)議,利用在香港開設(shè)的公司以及將服務(wù)器架設(shè)在美國(guó)等手段,在境外對(duì)12個(gè)會(huì)員發(fā)展平臺(tái)、ES網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)和全球兌網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行操控管理,對(duì)傳銷骨干進(jìn)行培訓(xùn)、考核,對(duì)國(guó)內(nèi)會(huì)員發(fā)展、資金流向進(jìn)行控制,并向海外轉(zhuǎn)移違法所得約15億元。
據(jù)北京無(wú)界公司負(fù)責(zé)人、犯罪嫌疑人董某交代,按照“網(wǎng)絡(luò)黃金”的游戲規(guī)則,投資者投入的資金最少要在20個(gè)星期后才能回本,所以很少有人能夠從中獲利,基本是錢一進(jìn)來(lái)就出不去了。
徐州市公安局鼓樓分局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)吳強(qiáng)說(shuō):“不法分子描述的是一個(gè)觸不可及的愿景,他們可以隨時(shí)關(guān)閉平臺(tái),平臺(tái)開放時(shí)間根本到不了20個(gè)星期。”
“萬(wàn)福幣”復(fù)制“網(wǎng)絡(luò)黃金”
正當(dāng)裴某的“事業(yè)”做得風(fēng)生水起的時(shí)候,2015年8月,因利益分配不均,裴某的合作伙伴劉某和他分道揚(yáng)鑣。隨后劉某和重慶人冉某合作自立門戶,在國(guó)內(nèi)開展美國(guó)未來(lái)城虛擬數(shù)字貨幣“天合積分”傳銷活動(dòng)。
徐州市公安局云龍分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李勝燦告訴記者,“天合積分”的主要模式基本照搬了“網(wǎng)絡(luò)黃金”,只是在具體手法上做了一定調(diào)整。
2016年3月5日,劉某突然放棄“天合積分”,開始啟動(dòng)虛擬數(shù)字貨幣“萬(wàn)福幣”傳銷項(xiàng)目,但在經(jīng)營(yíng)模式上仍是大同小異。
據(jù)云龍分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)陳震介紹,“萬(wàn)福幣”項(xiàng)目要求加入者需要繳納1萬(wàn)元人民幣注冊(cè)開戶,才能獲得會(huì)員資格,以推薦他人加入可以獲得直推獎(jiǎng)10%、級(jí)差獎(jiǎng)10%至80%、平級(jí)獎(jiǎng)0.5%的獎(jiǎng)勵(lì)(按照投資額70%計(jì)算獎(jiǎng)金)方式,組成層級(jí)并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。
包裝宣傳上,劉某同樣做足了排場(chǎng),以此增強(qiáng)迷惑性。在“萬(wàn)福幣”的推廣網(wǎng)站、公眾號(hào)上,劉某有著眾多光鮮的頭銜,包括美國(guó)兆銀基金總裁、全球未來(lái)城集團(tuán)總裁、美國(guó)加州原副州務(wù)卿、兩任美國(guó)總統(tǒng)的特別顧問等,甚至還有多張他與各國(guó)政要、名人的合影。
云龍分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李斌說(shuō):“但無(wú)論怎樣包裝,如何炒作翻新,這種傳銷活動(dòng)背后都沒有實(shí)質(zhì)的營(yíng)利項(xiàng)目,就是一場(chǎng)‘空手套白狼’的騙局。”
據(jù)介紹,“萬(wàn)福幣”推出短短一個(gè)多月,便已涉及江蘇、浙江等全國(guó)十幾個(gè)省市,參與會(huì)員賬號(hào)高達(dá)12萬(wàn),涉及金額12億元。
警方持續(xù)發(fā)力連破兩案
兔子再狡猾,也難逃好獵人的追蹤。
今年3月,徐州市公安局網(wǎng)安支隊(duì)民警郭靜偵查發(fā)現(xiàn),鼓樓轄區(qū)內(nèi)的魏某涉嫌參與“網(wǎng)絡(luò)黃金”傳銷活動(dòng)。
徐州市公安局鼓樓分局黨委委員陳磊說(shuō):“經(jīng)查,魏某是犯罪嫌疑人王某通過全球共贏商業(yè)積分控股集團(tuán)會(huì)員發(fā)展平臺(tái)發(fā)展的下線會(huì)員,王某便是該平臺(tái)的高級(jí)會(huì)員。”
隨后,徐州警方順藤摸瓜,逐層向上推進(jìn)偵查,迅速查明了裴某等人涉嫌組織“網(wǎng)絡(luò)黃金”傳銷的不法行為。
鑒于該案涉案金額特別巨大,涉案人員眾多,徐州市公安局成立了由經(jīng)偵、網(wǎng)安等部門和鼓樓分局人員共同組成的專案組。
專案組分別奔赴北京、廣東深圳等十余個(gè)地市開展涉案人員抓捕和資金查凍工作。截至目前,徐州警方共抓獲涉案嫌疑人49人,抓獲香港未來(lái)世界集團(tuán)有限公司股東兩人和3個(gè)平臺(tái)的核心團(tuán)隊(duì)人員,經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕16人,凍結(jié)、暫扣涉案資金3.8億元。
“網(wǎng)絡(luò)黃金”被立案?jìng)刹楹蟛痪?“萬(wàn)福幣”緊隨其后進(jìn)入徐州警方的視線。
今年4月,云龍分局在工作中發(fā)現(xiàn),嚴(yán)某等人在徐州地區(qū)以投資“萬(wàn)福幣”為名進(jìn)行傳銷活動(dòng),立即向徐州市公安局匯報(bào)。
徐州市公安局遂召集市經(jīng)偵支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)、云龍分局研討案情,成立了以云龍分局為主的“4·26”專案組。
專案組根據(jù)涉案人員的銀行往來(lái)賬目流向,先后派出近30組共60余名民警分赴深圳、沈陽(yáng)等地進(jìn)行資金查封和抓捕工作。短短一個(gè)月,先后查封涉案銀行賬戶100余個(gè),抓獲嚴(yán)某、曹某等28名犯罪嫌疑人。
8月26日,隨著“萬(wàn)福幣”傳銷組織另一主要犯罪嫌疑人孟某在境外被抓獲并被押解回國(guó),湖南等地公安機(jī)關(guān)同步開展打擊,這一涉全國(guó)十幾個(gè)省市的特大傳銷網(wǎng)絡(luò)被徹底摧毀,該案成功告破。
新型網(wǎng)絡(luò)傳銷危害性更大
李勝燦說(shuō),新型網(wǎng)絡(luò)傳銷不僅具備傳統(tǒng)傳銷的所有危害性,而且往往蔓延速度快、涉及地域廣、涉及人員多,具有更大的社會(huì)危害性。
陳磊說(shuō):“這些傳銷網(wǎng)站多打著微信營(yíng)銷、電子商務(wù)、個(gè)人理財(cái)、遠(yuǎn)程教育的旗號(hào)吸引人、蠱惑人,以此掩蓋其發(fā)展下線牟利的本質(zhì)。許多會(huì)員沒有判斷能力,認(rèn)為這就是投資理財(cái)、電子商務(wù),在被抓獲后還屢屢強(qiáng)調(diào)他們參加的不是傳銷而是一種新型消費(fèi)。”
據(jù)介紹,與傳統(tǒng)傳銷相比,新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的隱蔽性更強(qiáng)。陳磊說(shuō),在網(wǎng)絡(luò)黃金積分傳銷案中,傳銷的組織者利用微信、QT語(yǔ)音課堂聯(lián)絡(luò)發(fā)展會(huì)員,要求組織內(nèi)各高層之間的聯(lián)絡(luò)均通過國(guó)外聊天軟件進(jìn)行,通過注冊(cè)馬甲公司,利用第三方支付平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)渠道完成會(huì)員繳費(fèi),逃避監(jiān)管部門的打擊。
在“網(wǎng)絡(luò)黃金”案中,組織者將總部設(shè)在境外,將網(wǎng)站設(shè)立在美國(guó)的服務(wù)器上,組織者躲在境外發(fā)號(hào)施令,將資金轉(zhuǎn)移至境外,以逃避抓捕和追贓。
陳磊說(shuō),因此,打擊此類傳銷組織,往往需要工商、公安、銀監(jiān)等部門加強(qiáng)協(xié)作,加大打擊力度,切斷網(wǎng)絡(luò)傳銷的資金流,凈化互聯(lián)網(wǎng)金融的生態(tài)環(huán)境,進(jìn)行源頭遏制。
公安部經(jīng)偵局有關(guān)負(fù)責(zé)人提醒投資者,要認(rèn)清參與傳銷是違法行為,不受法律保護(hù),即使僥幸能夠在參與中獲利,也是違法所得,依法應(yīng)予追繳。
