本報(bào)記者 臺(tái)建林 本報(bào)通訊員 王琪軒
這是一組令人觸目驚心的數(shù)據(jù)：
涉案金額高達(dá)7700余萬(wàn)元；
受騙群眾多達(dá)2700余人次；
涉及地區(qū)遍及全國(guó)29個(gè)省、市、自治區(qū)；
涉案賬戶60余個(gè)，賬戶資金交易異常復(fù)雜，銀行單據(jù)及有關(guān)票據(jù)多達(dá)數(shù)千張，全案卷宗達(dá)178本。
“購(gòu)買原始股即可翻倍增值！”“西安金園汽車”曾經(jīng)描繪出一幅迷人發(fā)財(cái)美景，使得數(shù)千人趨之若鶩，最終上當(dāng)失財(cái)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)、最高人民法院、最高人民檢察院和公安部聯(lián)合督辦此案。
1月13日，陜西省高級(jí)人民法院對(duì)此案進(jìn)行了公開宣判，終審裁定維持原判，對(duì)被告人王可、董欣分別判處無(wú)期徒刑和10年有期徒刑。
至此，這起特大非法證券犯罪大案塵埃落定。
需要深究的是，虛假“原始股”何以讓2700人上當(dāng)受騙？
從200萬(wàn)到4000萬(wàn)，“資金實(shí)力”越來(lái)越大，公司名稱越來(lái)越氣派———這一切，源于“高人”點(diǎn)撥
董欣“豁然開朗”。
多年來(lái)，董欣在西安經(jīng)營(yíng)外國(guó)某品牌汽車代理維修業(yè)務(wù)，苦心孤詣，但“發(fā)展”甚慢。在他苦惱之際，“高人”出現(xiàn)了，點(diǎn)撥其曰：“不管股票市場(chǎng)漲跌，資金市場(chǎng)上的炒手對(duì)原始股都情有獨(dú)鐘，利用原始股吸納資金很容易。”
1996年8月，董欣在西安成立了由其擔(dān)任法定代表人的陜西西部汽車工業(yè)貿(mào)易有限責(zé)任公司。該公司注冊(cè)資本原來(lái)只有200萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為汽車銷售、裝潢與維修。
2005年3月，董欣決定將公司注冊(cè)資本增至4000萬(wàn)元，并新增虛擬股東12名。隨后其利用12張?zhí)摷佟⒎欠ǖ尿?yàn)資繳款憑證，制作了公司章程修正案、股東會(huì)決議及12名新股東的虛假身份證明等文件資料，欺騙工商登記部門，領(lǐng)取了注冊(cè)資本為4000萬(wàn)元的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2005年9月5日，經(jīng)向有關(guān)部門報(bào)批，董欣將公司名稱變更為西安金園汽車服務(wù)股份有限公司，注冊(cè)資本4000萬(wàn)元，股份總數(shù)則增加到4000萬(wàn)股，包括董欣和12名虛擬股東在內(nèi)的15名股東作為發(fā)起人認(rèn)購(gòu)了全部股份。
2005年12月19日，西安金園汽車服務(wù)股份有限公司名稱再次變更為西安金園汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司。
公司名稱越來(lái)越氣派，“資金實(shí)力”越來(lái)越大，董欣準(zhǔn)備“大施拳法”了。
董欣和投資公司的王可一拍即合，王可為他吹噓“金園汽車是種植金子的家園”，董欣則“莊重承諾”公司即將在海外上市
“你給咱策劃上市！”
2005年12月，經(jīng)過(guò)公司受聘員工郭四新等人介紹和聯(lián)系，董欣找到了由王可擔(dān)任法定代表人的陜西明道啟圣投資管理有限公司。
巨額的咨詢費(fèi)和運(yùn)作費(fèi)，使王可怦然心動(dòng)。兩人一拍即合。
隨后，董欣、王可分別代表金園汽車公司(甲方)和明道啟圣公司(乙方)，與金園汽車公司的部分股東(丙方)簽訂“財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議”。協(xié)議約定，甲方聘請(qǐng)乙方作為企業(yè)上市專項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)，并由乙方提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)。由乙方為甲方上市做好策劃、宣傳和實(shí)施把關(guān)，加速企業(yè)上市進(jìn)程。在企業(yè)國(guó)內(nèi)上市暫停、融資不順暢的情況下，乙方推薦甲方在海外上市。
從2006年初開始，王可等人在全國(guó)范圍內(nèi)陸續(xù)聯(lián)系了50余家中介公司，合作開展金園汽車公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
“金園汽車是種植金子的家園”———明道啟圣投資管理有限公司設(shè)置的推銷網(wǎng)站上如此夸口。那網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容豐富，圖文并茂，制作精良，的確讓不少人怦然心動(dòng)。同時(shí)，王可指使手下在多種渠道不斷發(fā)布金園汽車公司將在海外上市、公司業(yè)績(jī)良好等方面的虛假消息，以及發(fā)布存在大量不實(shí)內(nèi)容的《致股東白皮書》，向社會(huì)公眾作欺騙宣傳。
你呼我應(yīng)。董欣則專門召開大型股東見面會(huì)，“莊重承諾”其公司將于2006年9月底在海外上市。
短短幾個(gè)月便集資詐騙了6200余萬(wàn)元；巨額匯款從全國(guó)各地，甚至從海外流向西安某銀行賬戶的反常現(xiàn)象，也引起中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的警覺(jué)
2006年3月，由王可出面，陜西明道啟圣投資管理公司和北京美中融投資顧問(wèn)有限公司等多家中介機(jī)構(gòu)簽訂合作協(xié)議，轉(zhuǎn)讓金園汽車公司股權(quán)的工作進(jìn)入大規(guī)模的實(shí)施階段。
中介機(jī)構(gòu)以每份原始股4元左右的價(jià)格，向公眾銷售金園汽車公司的股權(quán)，踴躍購(gòu)買金園公司股權(quán)的“股民”直接將款匯到西安某指定銀行賬戶上。“股民”匯款購(gòu)買假的股權(quán)后，得到虛假的證明。
王可等得款后按照一定比例給各中介機(jī)構(gòu)返款，短短幾個(gè)月便集資詐騙了6200余萬(wàn)元。
2006年5月，巨額匯款從全國(guó)各地，甚至從海外流向西安某銀行賬戶，這種反常現(xiàn)象引起中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的警覺(jué)。于是，公安部指示陜西警方調(diào)查，西安警方迅速成立辦案組立案?jìng)刹椤?
2006年7月，王可準(zhǔn)備從澳門出境時(shí)被警方抓獲，董欣也于2006年8月在西安落網(wǎng)。
西安中院一審以被告人王可犯集資詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五十萬(wàn)元，決定執(zhí)行無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以被告人董欣犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金四十萬(wàn)元。宣判后，被告人王可不服，提出上訴。
陜西高院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人王可、董欣以非法占有為目的，隱瞞金園汽車公司主要股份系虛假出資的真相，虛構(gòu)金園汽車公司業(yè)績(jī)良好和將赴海外上市的事實(shí)，以購(gòu)買金園汽車公司股份將獲得巨大回報(bào)為誘餌，進(jìn)行非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，且將大部分集資款以“中介費(fèi)”名義分配給非法中介機(jī)構(gòu)，致使大量集資款無(wú)法追回，給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失，應(yīng)依法予以嚴(yán)懲。上訴人王可明知金園汽車公司不能境外上市，以金園汽車公司將在海外上市為名，指使其公司員工虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，直接策劃、參與集資詐騙活動(dòng)，系主犯，應(yīng)依法懲處。被告人董欣在明知擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)系虛假出資的情況下，仍與王可共謀股權(quán)轉(zhuǎn)讓，參與騙取集資款，且在收到部分集資款后予以占有、使用，其詐騙故意是明確的，唯其在集資詐騙犯罪中作用較小，系從犯，可依法減輕處罰。王可另外還構(gòu)成虛報(bào)注冊(cè)資本罪，應(yīng)依法數(shù)罪并罰。原審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。故裁定駁回上訴，維持原判。
本報(bào)西安1月14日
