8月2日清晨，杭州桐廬公安組織200余名精干警力趕赴江蘇實(shí)施收網(wǎng)行動，成功搗毀一個(gè)特大平臺型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，當(dāng)場抓獲涉案嫌疑人110余人，凍結(jié)涉案資金2000余萬元。
經(jīng)過專案組近一個(gè)月的努力，近日，該案的主要犯罪嫌疑人將被桐廬縣檢察院依法逮捕。(目前已經(jīng)批捕20人)
突如其來的成功人士，聲稱可以帶她一起賺錢
今年5月，陸女士突然接收到一名自稱王某的男子加聊天好友申請。因?yàn)楹糜褋碓词峭粋�(gè)炒股群，出于交流學(xué)習(xí)的目的，陸女士同意了好友申請，并互相留了聯(lián)系方式。在聊天過程中，王某的言談舉止成熟穩(wěn)重，再加上事業(yè)有成，成功取得了陸女士的信任。隨后，王某提出可以帶陸女士一起賺錢，便為她介紹了炒作紫砂壺的項(xiàng)目。
“我上網(wǎng)查詢了他說的項(xiàng)目，看起來確有其事，也沒有搜索到相關(guān)的負(fù)面新聞。”陸女士回憶，“他給我的感覺是那種蠻可靠、事業(yè)有成的男人，于是我就很相信他。”
陸女士先投入了10萬元人民幣，并在短短兩三天的時(shí)間內(nèi)成功賺到了好幾千元。可好景不長，兩三天后，這個(gè)被王某夸得前景無限的紫砂壺項(xiàng)目就開始每天跌停。
“連著兩個(gè)跌停板以后，我問他怎么回事，他讓我有錢可以再補(bǔ)，然后我又補(bǔ)了3萬，但沒想到還是一直跌停板，我沒辦法套現(xiàn)。”陸女士說，眼見著賬戶從13萬跌到了2萬余元。此時(shí)的陸女士仍然對他深信不疑，直到王某消失了，在朋友的分析下，她覺得很可能遇上了騙子，抱著試試看的心態(tài)向桐廬警方報(bào)案。
一波三折的偵查經(jīng)過，背后是一個(gè)驚天大案
沒想到，
這一把紫砂壺，
牽出來的卻是一個(gè)驚天大案。
6月29日，桐廬警方接到陸女士報(bào)案后，立即展開調(diào)查。“之前我們有聽說過炒原油、期貨、現(xiàn)貨之類的詐騙，關(guān)于炒紫砂壺這類電子交易盤的沒有聽說過。”辦案民警胡依恒產(chǎn)生了疑問。由于陸女士能提供的線索十分有限，王某的社交賬號號和手機(jī)號都是未經(jīng)實(shí)名注冊的，這讓民警的偵查陷入了困境。
辦案民警通過走訪咨詢專業(yè)人士，調(diào)查大量的相關(guān)資料，沒有發(fā)現(xiàn)有國家正式批文的關(guān)于炒紫砂壺的電子交易盤。通過對陸女士提供的這個(gè)電子交易盤和王某的手法進(jìn)行了深入細(xì)致的分析，發(fā)現(xiàn)存在多處疑點(diǎn)：一是它的行情呈一個(gè)A字形，也就是大漲大跌，不符合市場的行情，二是這個(gè)電子交易盤的入金和出金經(jīng)常出問題，像假的交易盤。于是，民警初步判斷這起案件屬于團(tuán)伙性作案的詐騙案。
很快，專案組民警通過網(wǎng)絡(luò)偵查成功鎖定“富之匯”電子交易商城。而當(dāng)民警趕到商城注冊在江蘇的地址時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)這里大門緊閉，空無一人。案件再一次陷入困境。
雖然線索斷了，但辦案民警沒有放棄追查，立即轉(zhuǎn)變偵查思路和方向，從這套廢棄廠房的租賃合同等線索下手，循線追蹤，經(jīng)過近一個(gè)月的努力，逐步摸清了這個(gè)犯罪團(tuán)伙的作案鏈條。
在“富之匯”公司背后，是一個(gè)龐大的詐騙團(tuán)伙，涉及嫌疑公司6家!
警方大兵團(tuán)跨區(qū)域作戰(zhàn)，當(dāng)場抓獲110余嫌疑人
掌握犯罪團(tuán)伙的情況后，如何實(shí)施抓捕卻讓辦案民警犯了難。“因?yàn)槲覀冝k案民警比較少，要江蘇浙江兩地跑，經(jīng)常是吃在高速睡在高速非常辛苦，涉案的公司非常謹(jǐn)慎，稍有風(fēng)聲他們會暫停營業(yè)或者搬地址，這是他們慣用的伎倆。所以我們在偵查過程中，常常是小心翼翼，防止他們收到任何消息。”專案組負(fù)責(zé)人介紹，“涉案公司都在江蘇，我們要跨省同時(shí)實(shí)施統(tǒng)一抓捕，不僅人數(shù)不夠，難度也非常大，因?yàn)橛幸患夜颈槐┞读耍溆鄮准液芸赡芫吐勶L(fēng)而逃。”
面對這些困難，桐廬警方迎難而上，多次召開專題會議研究行動方案，確保萬無一失。
經(jīng)過周密的部署，8月2日清晨，桐廬警方組織200余名精干警力趕赴江蘇，對涉案的6家公司果斷收網(wǎng)，一舉搗毀這個(gè)特大平臺型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，當(dāng)場抓獲涉案嫌疑人110余人。現(xiàn)場繳獲大量正在作案用的電腦、手機(jī)以及內(nèi)部的詐騙資料，有些電腦屏幕上就直接顯示著網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)容以及交易盤的實(shí)時(shí)虛假信息。
通過通宵審訊，專案組固定了相關(guān)證據(jù)，8月3日23時(shí)，專案組將犯罪嫌疑人成功押解回桐廬，完成了桐廬公安史上最大的大兵團(tuán)跨區(qū)域作戰(zhàn)。
環(huán)環(huán)相扣的投資騙局，他們多騙40歲左右的中年婦女
通過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)“富之匯”電子交易商城共分成三個(gè)層級。
第一層是交易所，它先是自行制作了一款交易軟件，用來掩人耳目，讓受害人誤認(rèn)為平臺有正規(guī)的交易資質(zhì)，其次又尋找了一個(gè)第三方的支付公司來做資金的接口。在確保受害人成功開戶并吸引入金后，詐騙團(tuán)伙又對外招收了會員單位作為第二層級，主要負(fù)責(zé)通過手上兩個(gè)擁有多數(shù)虛擬紫砂壺發(fā)行量的主力賬戶，對紫砂壺進(jìn)行倒買倒賣操作，從而控制紫砂壺價(jià)格的波動。
在會員單位之下的第三層級是各家代理公司，共專門負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶，騙取客戶入金。而真正和那些受害人接觸的，也正是這些代理公司中的業(yè)務(wù)員。
在調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)這中間有2種平臺型詐騙模式。
第一種是主犯劉某、張某等人假借湖南某礦交所的授權(quán)，成立虛假交易所，自行發(fā)展業(yè)務(wù)的現(xiàn)貨平臺詐騙模式。即通過發(fā)展會員單位和代理的方式非法炒作白銀、銅等貴金屬，吸引受害人入金并騙取受害人資金。
另一種是犯罪嫌疑人鄭某、陳某等人分別成立投資公司，利用黑發(fā)售平臺系統(tǒng)非法炒作紫砂壺等現(xiàn)貨的發(fā)售平臺詐騙模式。即通過網(wǎng)絡(luò)社交工具扮演成功人士、白富美、高富帥等不同角色誘惑受害人入金，關(guān)鍵是通過修改K線控制商品行情漲跌來騙取受害人的虧損牟利。
也就是說客戶一旦投錢，虧損就由嫌疑人控制了，客戶根本賺不到錢。據(jù)嫌疑人劉某交代，他們是不可能讓客戶盈利的。
此外，詐騙分子對下手的客戶也是有選擇性的，大多是以40歲左右的中年女性為主，這些女性因?yàn)槭诸^比較寬裕，資金量大，一方面又對發(fā)售平臺缺乏深入的了解，僅憑對方出示的工商執(zhí)照、產(chǎn)品介紹或照片等就能完全聽信于業(yè)務(wù)員的介紹，從而被成功忽悠上鉤。這些業(yè)務(wù)員除了假扮成功人士或白富美在朋友圈展示自己的生活方式外，還有一套自己的話術(shù)。每當(dāng)新員工進(jìn)入公司后，好的聊天記錄還會被拿來當(dāng)作培訓(xùn)的教材。
當(dāng)被害人在“富之匯”發(fā)售平臺購買了這些冒充“成功老板”或者“白富美”的銷售員的產(chǎn)品后，產(chǎn)品的價(jià)格就會出現(xiàn)劇烈的波動。先是出現(xiàn)價(jià)格大漲，讓投資者嘗到些許甜頭后，隨之操縱價(jià)格大跌，被害人的資產(chǎn)大幅縮水，等到被害人發(fā)現(xiàn)有問題想脫身的時(shí)候，當(dāng)初投資的資金已經(jīng)損失大半。案件中，陸女士就是這樣一步一步被騙的。(本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData)
那么，受害人的錢究竟如何被這伙詐騙公司瓜分的呢?他們又是如何共同榨取受害人的資金呢?據(jù)民警調(diào)查了解，該公司在今年4月份上線到8月份短短4個(gè)月時(shí)間里，已經(jīng)讓數(shù)百名受害人上當(dāng)，涉案金額高達(dá)上千萬元。
交易所會員單位和代理商三家除了賺取客戶的損失外，還有一個(gè)來源就是手續(xù)費(fèi)，他們的模式一天當(dāng)中可以進(jìn)行頻繁交易，這意味著每次交易都會收取手續(xù)費(fèi)，所以手續(xù)費(fèi)的收入也是非常可觀，大約占到整個(gè)收入的1/4。
警方提醒：投資需謹(jǐn)慎
網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱多，詐騙分子對下手的客戶也是有選擇性的，大多是以40歲左右的中年女性為主。她們手頭寬裕，又對各個(gè)平臺缺乏了解，容易被忽悠。
同時(shí)提醒廣大市民，在投資的時(shí)候一定要先了解清楚金融方面的知識，選擇具有正規(guī)資質(zhì)的單位進(jìn)行投資。天上沒有掉下來的餡餅，交易有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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