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8干部違法放貸農商行被騙7億 巨額騙貸案連審5天

時間:2010-08-24 08:34來源:北京青年報 作者:
  

  昨天,備受社會關注的“農商行7.08億騙貸案”在市二中院開庭審理。

  案件共涉及18名被告人,其中包括北京農村商業銀行CBD支行、十八里店支行、大郊亭支行的行長、副行長等8名銀行干部。檢方指控,8名銀行干部收受賄賂近千萬元后大肆違法放貸。案發后,被騙領的7.08億元僅追回了一半。

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  據介紹,18名被告人共涉及貸款詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪、非國家工作人員受賄罪、違法發放貸款罪、窩藏罪、敲詐勒索罪等共8個罪名。因涉案人員較多,案情復雜,庭審將持續5天。

  被控詐騙行賄兩罪

  騙貸主謀當庭認供

  18名被告人中,第一被告胡毅無疑成為媒體關注焦點,其年僅30歲,是北京華鼎信用擔保公司董事長,也是這宗特大騙貸案的主謀。8名銀行干部也在其重金投擲下被“招安”,其中5人是銀行的行長、副行長。檢察機關指控其貸款詐騙罪、非國家工作人員行賄罪。

  上午9時,庭審開始,18名被告人在法警的押解下走上法庭。被告人見到家屬,紛紛點頭,而家屬們則舉手示意。這是他們一年半來第一次相見。隨后,公訴人宣讀起訴書。8頁的起訴書,公訴人念了近半小時。宣讀結束后,除了第一被告胡毅外,其他17名被告人被帶下了法庭。

  “你認罪嗎?”法官問道。“認罪。”胡毅針對檢察機關的指控不持異議。據供述,胡毅早年經營過房地產,后來開辦了華鼎信用擔保有限責任公司,從事個人房貸的信用擔保業務。2007年前后,胡毅和北京農商行的一位高管搭上了關系,并由此結識了北京農商行CBD支行行長田軍、行長助理劉利華、授信審批部經理閆雪松、副經理張嘉。巧合的是,北京農商行此時開始“試水”房貸業務,正在尋找合作伙伴,沒想到剛開張就撞上了巨騙胡毅。

  重金招安銀行高管

  拙劣騙術屢屢得逞

  “胡毅的騙貸手法既簡單又拙劣”,辦案檢察官介紹,胡毅利用華鼎公司曾從事過二手房貸擔保業務,手頭有大量的個人客戶貸款資料,他就利用這些舊材料,編造虛假的購房事實騙按揭。在騙取的7億多貸款中,就有4億多是通過這種手段騙得的。

  有了這些舊資料,胡毅便一擲千金拉攏銀行的高管,平日安排他們吃飯宴請、洗浴桑拿拉關系,逢年過節還要送購物卡、現金。賄賂面前,本應司職信貸安全的銀行干部卻和騙貸者成為“一丘之貉”。一次與CBD支行行長田軍聊天時,田軍說他看中寶馬的某款車型,可在北京“沒看到有賣的”,讓胡毅幫著打聽打聽。胡毅心領神會,沒過幾天就把這款寶馬車買來送給了田軍。

  重金賄賂不僅換來銀行對其大開放貸綠燈,而且還獲得含金量更大的人脈資源。CBD支行是北京農商行一級支行,下轄大郊亭支行和十八里店支行等4個支行。田軍安排胡毅在大郊亭支行辦理按揭業務,將胡毅介紹給了大郊亭支行行長孫建華、副行長李歡。此外,銀行按揭有嚴格的業務流程,其中的面簽環節要求放貸員必須與房屋買賣雙方見面,查實之后才可放貸。但田軍等人以督促下級銀行開展房貸業務為名,一再催促大郊亭支行盡快向胡毅放貸,所以華鼎公司的按揭業務竟然可以做到免面簽。

  據檢方指控,胡毅及其前妻李京晶于2007年12月至2008年12月間,指使下屬虛構二手房交易的事實,采取冒用借款人員身份與銀行簽訂《借款合同》、《抵押合同》、《保證合同》等方法,從北京農村商業銀行大郊亭支行、十八里店支行騙取貸款250余筆,共計人民幣4.47億余元。

  據公訴人介紹,騙貸過程也露過馬腳:兩名被盜用身份資料的“購房人”意外發現了自己名下的莫名按揭,農商行總行獲悉后曾指示調查,卻被田軍等人敷衍塞責。

  假公章支取貸款露餡

  銀行柜員報警致案發

  除了虛構二手房交易的事實騙取4.47億余元外,胡毅還采取虛假擔保等手段騙取2.61億余元,然而,采取虛假擔保等手段騙貸過程中卻露出馬腳,最終導致案發。

  2008年底,十八里店支行遭遇房貸審計,田軍等人這時才得知胡毅已無力償還房貸按揭,一旦斷供,假按揭之事必然引爆。為堵假按揭的窟窿,田軍等人又想到了另一種從銀行“空手套白狼”的方式——小企業貸款。

  檢方指控,胡毅及其前妻李京晶于2008年9月至2009年2月間,指使下屬從社會上購買無真實經營背景的40余家公司營業執照或借用其他公司的營業執照,然后使用這些公司營業執照,虛構公司需要流動資金等事實,采取虛假擔保等手段,從北京農村商業銀行十八里店支行騙取貸款45筆,共計人民幣2.61億余元。

  按照胡毅等人算計,他們準備以小企業貸款的資金填補假按揭的窟窿,并預謀在小企業貸款一年之后,以小企業破產和清理不良資產等方式,使數億元欠貸無疾而終。

  然而,這個看似天衣無縫的騙局,最終竟毀在了一枚公章上。2009年2月27日,胡毅前妻李京晶為支取其中一家空殼公司的貸款,前往農商行營業部辦理信貸卡。細心的銀行柜員發現,這家成立一年有余的貸款企業,公章竟然是新的,根本沒有蘸過印泥,銀行詳查發現貸款支取賬戶竟牽扯多筆小企業貸款,于是報警。面對聞訊趕來的民警,李京晶供出了這起7個億的騙貸大案。

  胡毅歸案后,很快供出田軍等8名銀行干部。

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