(網(wǎng)貸之家)據(jù)上海市公安局浦東分局官方微博@警民直通車-浦東 4月11日發(fā)布消息，2018年4月9日，善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司(即善林金融)法定代表人周某某(即周伯云)因涉嫌違法犯罪，向公安機(jī)關(guān)投案自首，上海市公安局浦東分局已依法立案?jìng)刹椤Ｄ壳埃苣衬车确缸锵右扇艘驯徊扇⌒淌聫?qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。
（中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊）4月10日，有投資者在微信群中爆料稱，善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“善林金融”)旗下平臺(tái)善林財(cái)富被經(jīng)偵調(diào)查。中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊-經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者當(dāng)晚9點(diǎn)趕到浦東新區(qū)盛夏路500弄1號(hào)樓7樓的善林金融總部看到，有兩輛警車及一輛貨運(yùn)卡車停在大樓正前方，陸續(xù)有多個(gè)封好的箱子從樓上運(yùn)輸?shù)皆撦v貨車上。）4月10日，有投資者在微信群中爆料稱，善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“善林金融”)旗下平臺(tái)善林財(cái)富被經(jīng)偵調(diào)查。中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊-經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者當(dāng)晚9點(diǎn)趕到浦東新區(qū)盛夏路500弄1號(hào)樓7樓的善林金融總部看到，有兩輛警車及一輛貨運(yùn)卡車停在大樓正前方，陸續(xù)有多個(gè)封好的箱子從樓上運(yùn)輸?shù)皆撦v貨車上。
晚上9點(diǎn)，善林金融樓下的警車(《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者 宋杰 攝)
據(jù)善林金融的一名員工透露，當(dāng)日上午就有警察出現(xiàn)在公司，并說(shuō)“把手放在桌面上，不要碰電腦和手機(jī)。”當(dāng)天下午，總部員工們即被告知“放假”，截至記者發(fā)稿時(shí)，善林金融的網(wǎng)站可以正常瀏覽，而善林財(cái)富的網(wǎng)站以及公眾號(hào)已經(jīng)無(wú)法打開。有多位律師向中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊-經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者透露，已有善林金融的員工詢問(wèn)咨詢法律事項(xiàng)，公司疑似涉及非吸被警方偵查。
警察在前面引路，搬運(yùn)人員在后面跟著，到達(dá)2樓，是善林金融行政部門的樓層(《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者 宋杰 攝)
(《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者 宋杰 攝)
貨物被運(yùn)出大樓，貨車在門口(《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者 宋杰 攝)
當(dāng)日23點(diǎn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊-經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者接到善林金融某部門主管(應(yīng)對(duì)方要求化名)的電話稱，實(shí)際控制人周伯云“已經(jīng)出來(lái)”、“這對(duì)我們而言，大概是目前最好的消息了。估計(jì)明天負(fù)面消息就會(huì)滿天飛，公司法務(wù)目前也在商討聲明方案。”不過(guò)這一消息并未得到警方證實(shí)。
記者來(lái)到7樓，警察在偵查，記者沒(méi)有進(jìn)入房間(《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者 宋杰 攝)
這已不是善林金融第一次被查。根據(jù)工商資料，2015年7月13日，善林金融因“利用廣告或者其他方法，對(duì)商品質(zhì)量、制作成分、性能、用途、生產(chǎn)者、有效期限、產(chǎn)地等作引人誤解的虛假宣傳等”被上海市工商行政管理局檢查總隊(duì)處以罰款55萬(wàn)元，并責(zé)令其停止違法行為，進(jìn)行整改。隨后同年12月16日，善林金融又因“利用廣告對(duì)商品或服務(wù)作虛假宣傳，欺騙和誤導(dǎo)消費(fèi)者等”，被上海市工商行政管理局機(jī)場(chǎng)分局處以罰款10萬(wàn)元，并責(zé)令其公開更正，停止違法行為。
而在去年10月26日，在一份落款為環(huán)翠區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組(環(huán)翠區(qū)地方金融監(jiān)督管理局代)的《風(fēng)險(xiǎn)提示》中顯示，“經(jīng)查，善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司威海分公司涉嫌違反《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》，不具備從事網(wǎng)絡(luò)借貸中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。環(huán)翠區(qū)防范和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位正在對(duì)該公司進(jìn)行調(diào)查，在未取得網(wǎng)絡(luò)借貸中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)前暫停經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。”
環(huán)翠區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組還提示投資者，“投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人需自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，非法集資參與人應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)因參與非法集資受到的損失。”
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)借貸信息機(jī)構(gòu)不能自行或委托、授權(quán)第三方在互聯(lián)網(wǎng)、固定電話、移動(dòng)電話等電子渠道以外的物理場(chǎng)所進(jìn)行宣傳或推介融資項(xiàng)目，而線下售賣網(wǎng)貸理財(cái)產(chǎn)品亦違反上述監(jiān)管規(guī)定。
當(dāng)時(shí)，善林金融方面回應(yīng)稱，善林金融威海分公司確實(shí)收到了此函，并表示，很抱歉由于企業(yè)合規(guī)轉(zhuǎn)型的進(jìn)度并未跟上當(dāng)?shù)卣囊螅瑢?dǎo)致被監(jiān)管部門“批評(píng)”，善林金融已經(jīng)逐步取消關(guān)閉線下門店(或轉(zhuǎn)型線下門店)，會(huì)在國(guó)家監(jiān)管的時(shí)間內(nèi)完成線下轉(zhuǎn)型線上。
4月11日，善林金融員工稱收到公司發(fā)出的公告
4月11日，善林金融向客戶發(fā)出公告
善林金融的實(shí)際控制人周伯云在網(wǎng)貸圈內(nèi)卻非常有名，中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊-經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者根據(jù)天眼查的信息核實(shí)，在他的名下P2P平臺(tái)不止善林寶一家，目前還在運(yùn)營(yíng)的還有廣群金融(原喵喵客)和億寶貸(原幸福錢莊)，此外，周伯云還有另一個(gè)身份——房地產(chǎn)開發(fā)商。周伯云在2006年就是從事房地產(chǎn)開發(fā)，注冊(cè)了一個(gè)名叫“天津佳倫宏業(yè)房地產(chǎn)有限公司”的公司，至今周伯云也是最大股東，占股99.5%。這家公司卻是官司纏身被法院列為失信被執(zhí)行人名單(老賴)，僅審理完結(jié)申請(qǐng)執(zhí)行的就達(dá)到50多起。
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