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非法“第四方支付”平臺 小心 別掃來源不明二維碼

2019-07-14    中國質(zhì)量萬里行        點(diǎn)擊:

  非法搭建的支付通道

  隨著科技水平的不斷提高,互聯(lián)網(wǎng)以及移動終端的不斷普及。移動互聯(lián)時(shí)代,以支付寶、微信支付等為代表的“第三方支付”已經(jīng)深入百姓生活,悄然改變著人們的生活方式與消費(fèi)方式,成為日常生活和工作中不可或缺的一部分。紙幣似乎很少有人提起,換而代之的基本上都是移動支付的電子貨幣。那么,什么是非法“第四方支付”呢?

  據(jù)福建省南平市順昌縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)某教導(dǎo)員介紹,所謂“第四方支付”平臺是指未獲得國家支付結(jié)算許可,違反國家支付結(jié)算制度,依托支付寶、財(cái)付通等正規(guī)第三方支付平臺,通過大量注冊商戶或個(gè)人賬戶,非法搭建的支付通道。由此看來,第四方支付為方便而生,為何結(jié)果卻走了樣,成為充滿風(fēng)險(xiǎn)的支付通道?支付寶、微信等第三方支付有著嚴(yán)格的監(jiān)管機(jī)制,非法網(wǎng)站無法接入,但第四方支付就不一樣了,支付鏈條拉長了,可鉆的空子也大了。不久前,某地發(fā)生一個(gè)案子:有人在埋單顧客后面通過手機(jī)掃描付款碼,盜刷前面顧客的資金,作案者就是利用聚合支付APP“錢方好近”作案的。

  近日,福建省公安機(jī)關(guān)成功破獲一起侵犯公民個(gè)人信息案,搗毀5個(gè)非法“第四方支付”平臺,查明平臺充值資金流水1.1億余元,抓獲犯罪嫌疑人40余名,涉及福建、遼寧、河南等省市。據(jù)相關(guān)媒體了解,不法分子是通過開設(shè)所謂的網(wǎng)絡(luò)科技公司,以經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)為名掩蓋非法獲取公民個(gè)人信息之實(shí)。與此同時(shí),犯罪團(tuán)伙成員通過網(wǎng)絡(luò)買賣銀行卡、身份證、手機(jī)卡、U盾等“四件套”,再高價(jià)出售給境內(nèi)外不法分子來非法牟利。

  處在這一網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈上游的,正是涉嫌“洗錢”的非法“第四方支付”平臺。這些平臺與境外非法博彩網(wǎng)站或詐騙組織對接,利用“四件套”注冊網(wǎng)絡(luò)虛擬支付賬號,在資金幾經(jīng)流轉(zhuǎn)后實(shí)現(xiàn)洗錢目的,犯罪分子再從中抽取傭金。

  通常情況下,使用這些非法支付平臺的是一些賭博、詐騙和淫穢色情等團(tuán)伙、人員,為規(guī)避監(jiān)管,他們只能通過非法支付平臺層層轉(zhuǎn)賬。因此,此類非法支付平臺抽取的手續(xù)費(fèi)也比較高。

  常以“合法”面目示人

  近年來,尤其是互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展壯大,公安機(jī)關(guān)重拳出擊,嚴(yán)打網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。為了在資金結(jié)算環(huán)節(jié)逃避打擊,非法“第四方支付”平臺悄然露頭,以完成大規(guī)模非法牟利。

  業(yè)內(nèi)專家指出,第三方支付平臺往往監(jiān)管嚴(yán)格,非法網(wǎng)站不能接入,非法“第四方平臺”便趁機(jī)出現(xiàn)。

  據(jù)悉,截至今年5月,浙江公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安部門共向全國推送網(wǎng)約犯罪線索215條,破獲嚴(yán)重暴力刑事案件101起,刑拘犯罪嫌疑人271名;推送網(wǎng)約自殺線索88條,及時(shí)挽救自殺人員152名。

  公安部網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)局巡視員張某介紹說,“第四方支付”平臺又稱聚合支付,聚合第三方支付平臺、合作銀行及其他服務(wù)商等接口,非法對外提供綜合支付結(jié)算業(yè)務(wù),是目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙套取、漂白非法資金的所謂“綠色通道”。在通過大量購買空殼公司或用員工個(gè)人信息注冊“第三方支付”賬號后,不法分子再搭建網(wǎng)絡(luò)平臺,用這些賬號來收取客戶資金,承擔(dān)相關(guān)黑灰利益鏈條的資金結(jié)算工作。

  值得注意的是,這些非法“第四方支付”平臺往往以“合法”面目示人,通過層層偽裝來逃避打擊監(jiān)管。去年,廣東省公安廳網(wǎng)警總隊(duì)就曾開展打擊非法“第四方支付”平臺的系列專案收網(wǎng)行動,成功摧毀3個(gè)為網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動提供資金結(jié)算的犯罪團(tuán)伙。在深圳警方摧毀的一個(gè)非法“第四方支付”平臺中,就是以“游戲公司”為掩護(hù),借“商貿(mào)工作”來偽裝自己,并為躲避監(jiān)管準(zhǔn)備了內(nèi)容虛構(gòu)的假合同。

  別掃來源不明二維碼就在今年年初,最高人民法院和最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》,旨在依法懲治非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)和非法買賣外匯犯罪活動,以維護(hù)金融市場秩序。《解釋》中明晰了對“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”和“非法買賣外匯”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),也為公安機(jī)關(guān)依法辦理此類案件提供了參考。

  專家指出,現(xiàn)階段的非法“第四方支付”平臺分工已經(jīng)更為細(xì)化,一條完整而又隱蔽的產(chǎn)業(yè)鏈也對“第三方支付”平臺的正常運(yùn)營秩序產(chǎn)生了負(fù)面影響,務(wù)必要多策并舉、嚴(yán)厲打擊。

  “第四方支付”平臺并未擁有支付許可牌照,由個(gè)人組建的背景下也無法保障用戶的資金安全,用戶如果在下載相關(guān)軟件時(shí)發(fā)現(xiàn)涉嫌賭博、色情等內(nèi)容,應(yīng)不參與、不傳播,并積極向警方舉報(bào)相關(guān)線索。

  “廣大人民群眾在從事互聯(lián)網(wǎng)金融活動時(shí),要認(rèn)準(zhǔn)合規(guī)合法的網(wǎng)絡(luò)支付平臺,不要輕信平臺虛假宣傳,不要隨意掃來源不明的支付二維碼,避免將個(gè)人資金轉(zhuǎn)入此類非法支付平臺,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙或個(gè)人財(cái)產(chǎn)損失。”

  作為普通用戶,我們很難辨別哪些付款二維碼屬于第四方支付,哪些付款二維碼存在安全風(fēng)險(xiǎn)。第四方支付出現(xiàn)的種種問題,根本上要從供給側(cè)著力:第三方支付平臺能不能強(qiáng)化對端口的管理?銀行、公安機(jī)關(guān)有什么更好的辦法及早發(fā)現(xiàn)那些非法的第四方支付平臺?無現(xiàn)金社會,支付安全較之以前更重要,維護(hù)安全的任務(wù)也更艱巨,要著力保障好。

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