3月22日上午，在深圳市警方開展的“獵鷹行動(dòng)”中，聯(lián)合了市金融辦、市銀監(jiān)局、市市場監(jiān)督管理局以及人民銀行反洗錢處等行政執(zhí)法部門突襲位于深圳福田區(qū)大中華國際交易廣場寫字樓24層“國宏國際集團(tuán)”辦公所在地，警方透露目前控制了該公司6名涉案人員，已查明國宏國際旗下中儲(chǔ)融合基金公司涉及的非法集資金額高達(dá)10億元以上，超過6萬人被卷入該案。
3月26日上午，《證券日報(bào)》記者前往北京中儲(chǔ)融合基金公司注冊地址北京市朝陽區(qū)霞光里66號(hào)院1號(hào)樓商業(yè)A11號(hào)，然而當(dāng)記者來到位于三元橋附近這棟沒有名稱的商住兩用樓時(shí)卻發(fā)現(xiàn)，一層商鋪只排到了A09號(hào)，物業(yè)以及周圍群眾也不曾知曉這家公司。
隨后，記者又來到了國宏國際集團(tuán)總部所在地北京市西城區(qū)三里河南五巷4號(hào)樓314室，這里已經(jīng)不見有工作人員身影，負(fù)責(zé)接待的竟然是三名自稱是老資格投資者的人，聲稱擔(dān)心會(huì)有“不明真相”的投資者來公司一看究竟，他們在這里是幫助公司“維穩(wěn)”的。
記者也跟一些投資者取得聯(lián)系，國宏集團(tuán)通過許諾海外能源投資的巨額收益，吸引投資者入股，先入的投資者介紹后來者可獲得返利。種種跡象表明，趙勝利創(chuàng)建的這家號(hào)稱擁有眾多產(chǎn)業(yè)集群的大型集團(tuán)公司更像是一家“老鼠會(huì)”。
趙勝利的“空中樓閣”
本報(bào)記者查詢北京工商局企業(yè)信用信息系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)，全名為“國宏國際能源投資集團(tuán)有限公司”成立于2009年8月3日，法人代表為趙勝利，經(jīng)營范圍涵蓋了各種項(xiàng)目投資、管理、咨詢，各種的技術(shù)類服務(wù)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)，甚至包括了影視策劃等二十多項(xiàng)業(yè)務(wù)。
成立至今不過兩年多的時(shí)間，國宏官網(wǎng)顯示，其下屬企業(yè)已經(jīng)多達(dá)16家，分布更是廣泛，包括基金、投資、擔(dān)保等金融類企業(yè)，還有木材、貿(mào)易、傳媒、珠寶等公司，甚至還有一些名頭頗大的基金會(huì)與協(xié)會(huì)，如“美國國際發(fā)展基金會(huì)”、“世界杰出企業(yè)家協(xié)會(huì)”。但這些下屬16家公司只有幾段文字簡介，連公司地址、聯(lián)系方式等基本信息都沒有。
記者拿到的一份在國宏投資者中間傳閱的投資項(xiàng)目介紹書中顯示，國宏國際集團(tuán)旗下中俄資源投資有限公司與廣東省口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展深圳公司合作開發(fā)深圳寶安綜合經(jīng)濟(jì)港區(qū)，其中中俄資源投資50億美金控股70%，集團(tuán)公司決定于2012年9月份前在完成收購石油公司和上市公司后在香港創(chuàng)業(yè)板上市，在上市前期準(zhǔn)備階段，投資者可出資認(rèn)購原始股份，并許諾上市前支付年回報(bào)23.8%，每月按2%發(fā)放利息，并每月配送2%的股權(quán)，高額的收益率成為了吸引投資的誘餌。
在國宏集團(tuán)位于三里河的總部辦公室里，不大的兩間屋子里掛滿了趙勝利與各國人士的合影，甚至包括聲稱是俄羅斯總統(tǒng)普京特使、沙特王室等名頭頗大的人士。在國宏集團(tuán)的網(wǎng)站上，同樣是各種炫目的宣傳，但對(duì)于公司的業(yè)務(wù)狀況卻鮮有提及，倒是各種文藝演出、影視節(jié)目成為了網(wǎng)站主打，毛阿敏、阿寶、李玉剛等明星均在國宏的各種場合上表演節(jié)目。
從記者了解到的情況來看，宣傳手段是趙勝利構(gòu)筑這棟龐大的空中樓閣的主要手段，各網(wǎng)站均有國宏集團(tuán)投資項(xiàng)目簽署的新聞，而在這些宣傳新聞中，所涉及到的項(xiàng)目簽署方均來自于國外，內(nèi)容也大都是與能源相關(guān)。而據(jù)深圳警方稱，國宏集團(tuán)前身是一家阿莫科債券的公司，同樣是通過許諾高額的股權(quán)投資收益，涉及非法集資。在阿莫科騙局被揭穿之前，趙勝利采用的套路仍然是虛擬國外的投資項(xiàng)目，并且拉入所謂的婆羅大公國國王進(jìn)行虛假宣傳。
虛擬的“大餅”
國宏集團(tuán)的股權(quán)集資主要是通過一個(gè)叫做“中俄資源、中儲(chǔ)融合員工內(nèi)部股管理系統(tǒng)投資人管理平臺(tái)”來運(yùn)作，記者登錄到該網(wǎng)站，按照受騙投資者的指引進(jìn)行了注冊，在注冊過程中，一個(gè)關(guān)鍵的選項(xiàng)是最上面的“客戶經(jīng)理”和“委托人”賬號(hào)，所謂的“客戶經(jīng)理”和“委托人”就是上線，填入介紹人的賬號(hào)名稱，該介紹人就能獲得8%的返利，這也是為何國宏能夠在短短一年吸引了十幾億元投資的原因。
注冊過程非常簡單，這里邊最重要的是需要填寫銀行賬號(hào)，而這個(gè)賬號(hào)也是今后購股的資金來源。進(jìn)入系統(tǒng)之后，可以選擇“認(rèn)購內(nèi)部股份”，最低認(rèn)購額為5萬股，在該系統(tǒng)內(nèi)所涉及資金均以歐元計(jì)價(jià)，5萬股所需資金為6000歐元，26日記者再登陸該網(wǎng)站點(diǎn)擊購股充值之后，彈出的提示顯示“網(wǎng)上支付接口維護(hù)，請聯(lián)系市場部主任以上職務(wù)負(fù)責(zé)人直接匯款至公司基本賬戶�！�
值得注意的是，國宏集團(tuán)對(duì)所有投資者均以“員工”管理對(duì)待，每個(gè)注冊購股的賬號(hào)都要簽署所謂的“員工合同”，每個(gè)員工還都能領(lǐng)取到工資，而領(lǐng)工資也都是在系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)完成，但包括工資、利息、送股在內(nèi)所有資金都只是虛擬的，投資者只能在系統(tǒng)內(nèi)看到這個(gè)數(shù)字，并拿不到手中。該系統(tǒng)更像是一個(gè)虛擬生活社區(qū)，里邊包含了生活轉(zhuǎn)賬、領(lǐng)取生活積分，而這些積分均需要通過注冊的銀行賬號(hào)購買，1個(gè)積分需要花費(fèi)1歐元等值的人民幣，積分還可以通過系統(tǒng)在員工中交易轉(zhuǎn)賬，在一個(gè)國宏QQ群里，記者就看到了有人以1:3的比例求購積分。
在該系統(tǒng)里，積分的另一個(gè)功能是可以購買國宏的產(chǎn)品及服務(wù)，比如一個(gè)《盛世年華》畫冊價(jià)格為220積分，《國宏國際集團(tuán)宣傳片》及 《梨花似雪》DVD價(jià)格30積分，甚至還要交納每年2積分的短信功能使用費(fèi)，虛擬的積分讓投資者往往忘記了每1個(gè)積分其實(shí)就是1歐元，一個(gè)畫冊就要花費(fèi)220歐元，這種做法跟非法傳銷采用的手段極為相似。
記者聯(lián)系了國宏網(wǎng)站的客服人員，稱要求退股，客服回復(fù)說需要填寫書面申請，之后對(duì)話框便被關(guān)閉，記者再點(diǎn)擊就再也無法進(jìn)入。
執(zhí)迷不悟的投資者
3月26日，記者來到了國宏集團(tuán)注冊信息顯示的地址三里河南五巷4號(hào)樓一擇究竟。據(jù)物業(yè)人員介紹，這棟樓屬于中國兵器所有，但很多樓層都被租賃出去，位于三層的314和315室正是國宏辦公地點(diǎn)，物業(yè)人員表示并不了解該公司的情況。
在314室的門上，并沒有國宏集團(tuán)的牌子，記者看到有揭掉的粘痕，而門是緊閉的。敲門之后，記者以購股投資者的身份才得以進(jìn)入，315室被玻璃墻隔出好幾個(gè)小屋，而314室被布置為一個(gè)會(huì)議室的樣子。
接待記者是三人自稱也是投資者，為打消記者的擔(dān)憂，極力地勸說道，“不要聽信媒體胡編亂造，我們樹大招風(fēng)，都是競爭者的惡意栽贓，警方到深圳分公司只是例行調(diào)查，公司很快就恢復(fù)正常，回去看看趙總今天還剛在網(wǎng)站上發(fā)布的公開信。”
當(dāng)記者詢問他們身份的時(shí)候，對(duì)方稱，“我們是去年2月份最早一批的投資者，好幾百萬投進(jìn)去都不擔(dān)心，你怕什么��？”然后，在墻壁上掛滿的相片中，挨個(gè)找出合影照中的自己，“這是去年公司帶我們投資者到泰國考察項(xiàng)目的合照�！庇浾邌柟緸槭裁礇]有工作人員，對(duì)方稱，“公司負(fù)責(zé)人都去深圳那邊解決問題了，我們作為老資格的投資人主動(dòng)過來守著，就是覺得會(huì)有你這樣的投資者不放心過來。”
在國宏集團(tuán)最為倚重的“網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)場”上，記者在QQ群搜索中發(fā)現(xiàn)眾多有關(guān)國宏、國際信貸網(wǎng)、中儲(chǔ)融合的群，在這些群里，一些早期的投資者因?yàn)橥顿Y額較高，本身又從發(fā)展下線中獲得了收益，在記者看來他們更像是“龐氏騙局”的上層群體，一旦有投資者詢問“有誰知道確切消息？”、“新聞?wù)f的是真的嗎？”他們馬上說一些打氣的話語，并且轉(zhuǎn)發(fā)著各種各樣的口號(hào)、標(biāo)語，并且稱“警察只是去公司例行調(diào)查，本人當(dāng)時(shí)剛好也在，警察只是做了一些記錄就走了，都是媒體在胡編亂造。”而記者在國宏總部遇到的三位投資者也一致都將罪名怪到媒體頭上。
一些投資者甚至?xí)l(fā)自己的劇照，據(jù)稱，這是國宏集團(tuán)剛剛投資開拍的《我不是英雄》，并且讓記者也到位于廊坊的拍攝基地，許諾只要是投資者都可以有上鏡機(jī)會(huì)。同樣，在國宏網(wǎng)站上，也掛有關(guān)于《我不是英雄》開機(jī)儀式的新聞，是真是假，不得而知。
已有130000條與非法集資相關(guān)的微博 參與討論
