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電信詐騙開始用POS機轉賬 網購招商詐騙最多

電信詐騙又出新情況。在最近偵破的電信詐騙案件中,北京警方意外地發現,嫌疑人突然開始使用“POS機套現”的方式提取贓款,而不是像從前那樣前往銀行或者使用ATM機取現金,這不僅增加了警方破案的難度,更讓受害者的錢款會在最短時間內被轉移。

POS機開始被用于電信詐騙

2月28日,市公安局刑偵總隊派出民警,在海南省儋州市破獲一起“網購機票/火車票”案件,抓獲嫌疑人黃某等3人。在偵查期間,警方突然發現,這些嫌疑人竟在使用POS機轉賬,能在最短時間內將贓款轉移。

刑偵總隊反電信詐騙專家金大志說:“從破獲的這起案件當中可以看出現在騙子作案過程中的一些新特點。首先,當地會有人成立一家空殼公司,并且用空殼公司向銀行申請一臺POS機。當騙子詐騙得手,銀行卡上收到了受害者轉賬而來的錢款時,騙子會立即找到POS機的持有人,在POS機上刷卡,虛構交易,把贓款轉移到空殼公司的賬戶上,通過貌似合法的轉移方式,迅速提取現金!

金大志告訴記者,通過這樣的手段,騙子們無需再去銀行或通過ATM機轉賬取現,由此也不會在銀行留下影像資料!八麄兪褂玫亩际菬o線3G POS機,走到哪兒都能使用,非常不好確定他們的位置,給我們的偵破工作帶來很大難度。最重要的是,使用POS機轉賬會非常迅速,哪怕錢款是半夜12點收到的,也能立刻轉移。”

警方建議銀行加大監管力度

在儋州破獲的這起案件中,嫌疑人于去年9月申請到POS機,12月開始為詐騙團伙提供刷卡套現,并從中按比例收取“手續費”,到今年2月底被抓獲時,已經通過POS機提取了284萬元。根據警方目前掌握的線索,在海南當地至少有5個POS機在為詐騙團伙服務,單純依靠警方根本不可能及時破案并為事主挽回損失。

“銀行對POS機的使用有很多規定,如果是虛構交易,使用POS機套現,收單人,也就是銀行,其實很容易發現。正是因為有些銀行機構沒有盡到監管責任,才導致POS機無序泛濫。”金大志說,警方目前正在努力與銀行方面溝通,建議銀行方面加強監管力度,堵住漏洞,盡力降低事主的損失。

“網購招商”詐騙最多

在廣東、廣西和海南警方的配合下,從2月底至今,北京警方已經破獲了6個詐騙團伙,共有20余名嫌疑人落網。

在北京各區縣當中,電信詐騙案件發案排名前四位分別是海淀、朝陽、豐臺和西城,占總發案量的七成左右。

刑偵總隊賈力隊長說,北京地區比較嚴重的詐騙方式分別是“QQ冒充熟人”、“網購機票/火車票”和“網絡中獎”。今年以來,這些詐騙占了所有電信詐騙發案量的38.5%。根據警方的統計,在海南儋州、廣西賓陽、廣東廣州等地,針對北京地區的詐騙團伙較多,占了總發案量的兩成左右。為此,警方此次專門派出民警,前往這些地區展開定向打擊。

賈力介紹,從發案數量上看,目前北京以“網購招商”類型最多。在這種類型的發案中,七成以上都是在網上聲稱“出售小米或蘋果手機、iPad2”等商品。越是被炒得火熱的產品,越容易成為騙子的道具。“很快就要出iPad3了,我相信不久后它就會成為最重要的道具。”

但是,從涉案金額上看,仍然以“電話欠費”類型居首。賈力說:“這種案件發案數量只占總數的三分之一,但是涉案金額卻占了五分之四!

警方透露,最近還出現了冒充淘寶網、京東網客服的詐騙類型,需要市民特別警惕。騙子在論壇或其他發布方式發布信息,自行等待上鉤者。網民在網絡上如果搜索“淘寶客服”之類的搜索內容,出現的信息中會有很大一部分屬于虛假信息。當網民與他們聯系退貨時,他們會通過一系列話術,讓事主通過ATM機的英文頁面輸入一大堆數字,其實這些就是事主銀行卡中的存款。(記者 安然)

 

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