廣東警方輾轉7省十余市打掉境內外勾結專業電話詐騙團伙。
詐騙涉案金額高達人民幣2500萬元，18名犯罪嫌疑人落網，其中10人為境外分子，該團伙境內黑手被全部斬斷。
近日深圳市福田警方在全省“創平安、迎國慶”重點打擊行動中，發現一個跨境專業電話詐騙團伙。在省公安廳指導下，福田警方輾轉云南、貴州、陜西、湖南、廣東等7省十多個城市，追擊千余公里，經過兩個多月艱苦偵查，連殲境外電話詐騙集團設在境內的3個分支機構，共抓獲犯罪嫌疑人18人（境外人員 10人）。
記者從警方了解到，警方有證據證實該集團在全國實施的案件近300宗，涉案金額達人民幣2500余萬元。僅深圳市目前就已核證破案近33宗，總涉案金額人民幣650多萬元。
警方調查：輾轉7省16地市調查
在接獲受害人的報案之后，深圳市公安局福田分局立即組成專案組對案件進行調查。
警方發現，轄區內發生的十多宗電話詐騙案件都與這個犯罪團伙有關，以上大部分案件中犯罪嫌疑人利用跨境網絡電話“任意顯號”功能更改來電顯示為020110、02095533等公眾熟悉的電話，冒充廣州市公安機關工作人員實施詐騙。
專案組發現涉案銀行賬號分布在云南、貴州、陜西、廣東等4個省的7個城市，共103個賬號，犯罪嫌疑人先利用網上銀行在境外進行網上轉賬操作，將涉案款項逐一分流到事先開設好的各個涉案賬號內，并在珠海、東莞、中山、河南周口、湖南長沙、衡陽等地的ATM柜員機快速取出現金。警方調查分析，涉案團伙是一個龐大的境內外勾結電話詐騙團伙。
除了在境內取錢轉存外，該團伙使用的是跨境網絡電話，涉案銀行卡也是從網上購買，通過網上銀行分流贓款轉賬的地址也在境外。
經過兩個多月的調查，專案組轉戰6省16個地市，終于發現犯罪團伙馬腳，查出線索，初步確定境內犯罪嫌疑人主要分布在河南周口、廣東東莞、珠海和福建廈門等地。警方最終鎖定該團伙境內外相關嫌疑人活動范圍。
抓捕行動：3市同時動手斬斷詐騙黑手
7月13日，深圳警方發現河南周口、東莞兩地取款的嫌疑人已返回東莞。7月15日下午，辦案民警在東莞厚街某酒店抓獲嫌疑人盧某強等5人，繳獲作案銀行卡76張、手機5部、汽車1部及賬本等一批涉案物品，凍結涉案贓款70余萬元人民幣。
經查，犯罪嫌疑人交代了其實施電話詐騙的犯罪事實，并且供認，他們均是聽從境外男子“阿坤”、“阿龍”、“阿佑”的指示。
7月16日下午4時，警方在珠海市拱北某花園9棟213房抓獲嫌疑人高某佑（外號“阿佑”，男，26歲，境外人員）。專案組乘勝追擊，7月18日晚，在珠海市某花園旁將負責在中山市提取詐騙贓款的嫌疑人周某光（外號“阿光”，男，25歲，廣東人）抓獲。
7月30日晚10時許，警方將在長沙某酒店卡拉OK廳內喝酒的6名境外嫌疑男子一舉抓獲，并現場查扣涉案贓款現金人民幣4萬余元、作案手機17部。經審查，警方又繳獲了該團伙作案用的各種銀行卡281張及寫滿銀行卡卡號和密碼的文本資料17頁。
至此，該境內外勾結的電話詐騙團伙境內組織被全部瓦解。
作案手法：假冒電信公安來電
“您好，你的電話已欠費，現正幫你轉接服務專員”，2009年5月19日下午1時許，家住深圳市福田區的老俞在家里的固定電話接到一個奇怪的欠費通知電話。電話中，一名自稱電信服務人員的人告訴老俞他家電話欠費人民幣3000多元，無法使用，經過查詢，事主身份資料泄露，需要立即報警。
老俞還沒反應過來，一個號碼為020110的電話又打入他家的固定電話，自稱是公安人員的嫌疑人不耐煩地告訴老俞他被卷入一宗經濟案件，涉嫌洗錢犯罪。隨后，一名自稱銀行工作人員又告訴老俞，為安全起見，要求其將銀行存款轉賬至保密賬號。
懵懵懂懂的老俞在對方連蒙帶嚇的勸說下稀里糊涂將150多萬元人民幣現金轉入對方賬號。
當晚7時許，老俞發覺被騙，立即報案。
分工嚴密：境外打電話境內取現
經警方初步調查，6名被抓獲的境外人員的共同上家是在臺灣的“周董”（真名陳某利，男，40歲，境外人員，是境外網絡電話語音詐騙集團的首腦，該集團有近50多人）、“高先生”（與陳某利同屬境外語音詐騙集團的主犯）、余某欽（男，32歲，境外人員，專門負責在境外對贓款進行網上銀行分流）、“ 阿福”（真名葉某民，男，47歲，境外人員，是境內兩個取錢團伙的直接上家）等境外犯罪嫌疑人。
境外方面主要負責撥打跨境網絡電話詐騙及網上銀行轉賬分流贓款，黃某昆、陳某羽等人負責在內地取款、存錢。至今，該犯罪團伙中負責在國內指揮、組織、取款、轉賬的18名犯罪團伙成員已被福田警方全部擒獲并刑事拘留。
警方介紹，這次破獲的電話詐騙團伙的最大特點在于境內外勾結，分工專業。
團伙內部分為4個專業犯罪機構，為逃避打擊，將首腦、電話詐騙實施機構、銀行轉賬等機構設在境外，而取現、套現等機構設在國內。
4個專業機構分別是：
一、電話詐騙實施機構。總部設在境外，由陳某利、“高先生”親自操控，人數在50人以上。制定周密的通話流程，有人冒充公安人員，有人冒充電信工作人員，有人冒充銀行工作人員，一環扣一環，流水作業，欺詐性極大。
二、銀行開卡機構。嫌疑人在國內活動，由“阿福”操控，人數約在10人以上，成批量開設銀行賬號用于作案，由專門的取款人員在ATM柜員機提取現金。
三、銀行轉賬機構。嫌疑人在國內和境外兩地活動，余某欽負責境外網上分流，“阿福”負責國內轉賬，人數約在10人以上。通過網上銀行，24小時不間斷分流詐騙得手的資金。
四、柜員機套現機構。嫌疑人在國內活動，由蘇某隆負責操控，人數約在15人以上。接到轉賬人員的指令，通過各地ATM柜員機快速提取現金。嫌疑人經過專門訓練，操作嫻熟，最快一次100張卡30分鐘內提取了50萬元現金。
